1. "Wilk z Wall Street" на польском языке или сделано в Vortex Не менее 5 млн. Зл., 1,5 млн. Евро и...
2. "Вовк з Уолл-стріт" польською мовою, тобто зроблений у Vortex

"Wilk z Wall Street" на польском языке или сделано в Vortex

Не менее 5 млн. Зл., 1,5 млн. Евро и 120 тыс. Зл. доллары были переведены на счета инвестиционной платформы FOREX, основанные Авраамом Г. Израильский житель, используя поддельный гватемальский паспорт, купил две компании в Польше и организовал квазикрокерский офис, привлекающий мелких инвесторов с огромной прибылью. Однако его группа денег не умножалась, а передавалась компаниям в Израиле, Доминике или на Сейшельских островах.

Перед окружным судом в Катовице суд над фальшивым брокером начался в четверг. Клиенты, надеясь на быструю прибыль, платили ему деньги, ...

увидеть больше

В популярном блокбастере «Волк с Уолл-стрит» Леонардо Ди Каприо сыграл Джордана Белфорта, мошенника, который заработал миллионы, манипулируя акциями на фондовом рынке. У брокера была невероятная жизнь, которую ФБР сломало за деньги активных инвесторов.
Возможно, что Авраам Дж. Смоделировал этот фильм, используя фальшивый гватемальский паспорт - как Рафаэль де ЛП - он купил две компании, а затем открыл для них банковские счета в злотых, долларах и евро. Затем вместе с дюжиной человек он основал процветающие компании, которые обманули более 11 миллионов злотых. Avrahama G. объединяется с Джорданом Белфортом, кроме мошенничества, также фактом, что его карьера была прервана польским коллегой ФБР, Центральным бюро расследований полиции.

Несколько недель назад он упал с движущейся машины возле Пжеяздово в Поморском воеводстве и скончался. Районная прокуратура в Гданьске проверяет ...

увидеть больше

штамм
Когда Авраам Григорьевич уже купил эти компании для поддельной личности, он сразу же набрал людей, которые охотились за клиентами. Сотрудники колл-центра называют потенциальных инвесторов, предлагая им, например, покупку акций компаний, заманивая их крупной прибылью, доходящей до нескольких десятков процентов. Звонившие сообщили о себе как о представителях платформ CFD 1000, Vortex Assets, MIB 700, CFD 1000, они связались с потенциальными инвесторами, предлагая инвестиции в биржевые дебюты известных компаний.
- В ходе контакта жертве было предложено зарегистрироваться на веб-сайте инвестиционной платформы, в результате чего он получил уверенность в том, что имеет дело с брокером и что инвестиции безопасны. Впоследствии потерпевшие стороны были убеждены для последующих платежей, что должно было быть оправдано первоначальными инвестиционными успехами. Платеж поощряли опекуны, назначенные клиентам, которые должны были указать, в какие инструменты следует инвестировать. Следующим шагом было предложение не относящихся к делу инвестиций, которые обнуляли счета жертв или взимали комиссию за транзакции, которые также приводили к нулевому капиталу на счете клиента. Через некоторое время связь с представителями компании была потеряна, - говорит прокурор Лукаш Лапчински, пресс-секретарь прокуратуры Варшавского района.
Эти инвестиционные платформы часто регистрировались в налоговых убежищах или в таком экзотическом месте, как штаб-квартира Vortex Assets, расположенная на Маршалловых островах.

Остановка группы финансовых мошенников (фото: CBŚP)

С начала 2012 года до середины 2016 года потери польских компаний на рынке форекс составили - по данным NIK - 2,1 млрд. Злотых. Чтобы защитить участников ...

увидеть больше

Регулярные трансферы в рай
В ходе разбирательств, проведенных сотрудниками полиции из Управления по борьбе с организованной экономической преступностью администрации Варшавского бюро и следователями из районной прокуратуры, было установлено, что мошенническая компания предлагала свои услуги во многих европейских странах. Платежи были сделаны, среди прочего Итальянцы, русские, испанцы и казахи. - После получения определенной суммы деньги были переведены за границу организациям, базирующимся в Израиле, Доминике или Сейшельских Островах. У трех польских граждан, сотрудничавших с Авраамом Г., была доверенность на них, - добавляет прокурор Лапчиньский.
Следователи установили, что мошенники потянули не менее 100 человек. Платежи потенциальных инвесторов варьировались от 5000 До 1 млн. Зл.
Разбирательство было начато, когда Авраама Г. vel Rafaela de LP был задержан в ноябре 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в использовании поддельного паспорта Республики Гватемала в рамках процедур, связанных с открытием и закрытием банковских счетов в трех польских банках, а также в связи с принятием банковских счетов, купленных денежные компании на общую сумму 5 млн. зл., 1,5 млн. евро и 120 тыс. долл. США за совершение преступлений, связанных с инвестированием в платформы Vortex Assets и CFD 1000 и так называемые отмывание денег. "

Стучащие весы
На прошлой неделе сотрудники Центрального бюро расследований полиции нанесли очередной удар по мошеннической группе. Они остановили шесть человек, причастных непосредственно к мошенничеству. В то же время пограничник забрал гражданина Израиля Давида Б. В то же время 12 человек были задержаны, обслуживая потенциальных клиентов в офисах так называемых «Колл-центр».
В районной прокуратуре в Варшаве семерым заключенным были предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе международного характера, которые занимались «проведением операций без необходимых разрешений в области торговли финансовыми инструментами на инвестиционных площадках и совершения преступлений в ущерб инвесторам, отмыванием денег и привлечением к ответственности ряда лиц, совершивших преступления». лица с неблагоприятным регулированием с имуществом не менее 8,5 млн. злотых ". Более 300 000 злотых были защищены от угрожающих штрафов, а средства на банковских счетах, связанных с инвестиционными платформами, были заблокированы на общую сумму более 4 миллионов злотых. Один миллион злотых был спрятан в банке в Чешской Республике.
Мошеннические инвестиционные платформы не имели разрешения PFSA для работы в Польше. А из-за отсутствия вышеупомянутого разрешения они не подлежали надзору со стороны PFSA, и было невозможно осуществлять какой-либо контроль со стороны органа финансового надзора.

Остановка группы финансовых мошенников (фото: CBŚP)

источник: портал tvp.info

"Вовк з Уолл-стріт" польською мовою, тобто зроблений у Vortex

Щонайменше 5 млн. Злотих, 1,5 млн. Євро та 120 000 євро долари перераховувались клієнтами на рахунки інвестиційних платформ FOREX, заснованих Аврахам Г. Мешканець Ізраїлю, використовуючи фальшивий паспорт Гватемали, купив дві компанії в Польщі та організував офіс квазі-брокерської діяльності, який залучав невеликих інвесторів з величезними прибутками. Однак його група грошей не зросла, а скоріше передавалася компаніям в Ізраїлі, Домініці чи Сейшельських островах.

Підготовчий суд над брокером розпочався в четвер перед районним судом у Катовіце. Клієнти, розраховуючи на швидкий прибуток, платили йому гроші, ...

побачити більше

У знаменитому блокбастері "Вовк з Уолл-стріт" Леонардо Ді Капріо зображує Джордана Белфорта, шахрая, який заробив мільйони, маніпулюючи акціями на фондовому ринку. На гроші інвесторів, які шукають прибуток, брокер провів казкове життя, яке перервало ФБР.
Цілком можливо, що цей фільм був змодельований Аврахам Г., який, використовуючи помилковий паспорт Гватемали - як Рафаель де ЛП - купив дві компанії, а потім створив для них банківські рахунки в злотих, доларах та євро. Тоді разом із десятком або близько людей він створив процвітаючі компанії, які вимагали понад 11 мільйонів злотих. Аврахам Г. пов’язує з Джорданом Белфортом, окрім шахрайства, ще й те, що його кар’єру перервав польський аналог ФБР, тобто Центральне бюро розслідувань поліції.

Кілька тижнів тому він випав з автомобіля, що рухався поблизу Пряжаздува в Поморському воєводстві, і загинув. Районна прокуратура в Гданську перевіряє ...

побачити більше

штам
Коли Аврахам Г. купив ці компанії для фальшивої ідентичності, він негайно набирав людей, які полювали на клієнтів. Співробітники кол-центру закликали потенційних інвесторів, пропонуючи їм, наприклад, купувати акції компаній, переконуючи їх у великому прибутку, сягаючи навіть кількох десятків відсотків. Абоненти прикинулися представниками платформ CFD 1000, Vortex Assets, MIB 700, CFD 1000, зв’язалися з потенційними інвесторами, пропонуючи інвестиції в дебюти відомих компаній на фондовому ринку.
- Під час контакту постраждалу особу вимагали зареєструвати на веб-сайті інвестиційної платформи, отримавши при цьому впевненість, що він має справу з брокером та що інвестиція безпечна. Згодом постраждалих сторін закликали здійснити подальші виплати, що було виправдано початковими інвестиційними успіхами. Доглядачі, призначені для клієнтів, переконували здійснити платежі та вказали, у які інструменти слід інвестувати. Наступним кроком було запропонувати невдалі інвестиції, що призвело до переселення рахунків жертв або нарахування плати за транзакції, що також призвело до нульового капіталу на рахунку клієнта. Через деякий час зв’язок із представниками компанії був розірваний, - каже прокурор Лукаш Łapczyński, прес-секретар прокуратури Варшави.
Ці інвестиційні платформи часто реєструвались у податкових притулках або в такому екзотичному місці, як штаб-квартира Vortex Assets, яка знаходилась на Маршаллових островах.

Затримання банди шахраїв (фото CBŚP)

З початку 2012 року до середини 2016 року збитки польських компаній на валютному ринку склали - за даними NIK - 2,1 мільярда злотих. Для захисту учасників ...

побачити більше

Регулярні переїзди в рай
У ході розслідування, яке проводили працівники міліції Департаменту боротьби з організованою економічною злочинністю Правління у Варшаві CBŚP та слідчі з прокуратури Варшавського округу, було встановлено, що шахрайська компанія пропонувала свої послуги у багатьох європейських країнах. Виплати здійснювалися, серед інших Італійці, росіяни, іспанці та казахи. - Після збору певної суми гроші перераховувались за кордон юридичним особам, що базуються в Ізраїлі, Домініці чи Сейшелах. Довіреність на них мали три польські громадяни, котрі співпрацювали з Аврахам Г. - додає capczyński.
Слідчі встановили, що шахраї витягнули щонайменше 100 людей. Виплати потенційних інвесторів складали від 5000. PLN до мільйона.
Провадження розпочалося, коли в листопаді 2016 року Авраама Г. Вела Рафаеля де Л.П. було затримано. Чоловікові було пред'явлено звинувачення у "використанні підробленого паспорта Республіки Гватемала в рамках процедур, пов’язаних із відкриттям та закриттям банківських рахунків у трьох польських банках, а також взяття на рахунок банківських рахунків, придбаних готівкові компанії на загальну суму 5 млн. злотих, 1,5 млн. євро та 120 000 доларів США від правопорушень, пов'язаних з інвестуванням на платформи Vortex Assets та CFD 1000 та т.зв. відмивання грошей ".

Стрільба з такерів
Минулого тижня працівники міліції Центрального бюро розслідувань завдали ще одного удару банді шахраїв. Вони затримали шестеро осіб, безпосередньо причетних до афери. У той же час прикордонник затримав громадянина Ізраїлю Девіда Б. Одночасно було затримано 12 осіб, які обслуговували потенційних клієнтів у штабі т.зв. "Кол-центр".
У районній прокуратурі у Варшаві семи затриманим звинувачувались у участі в організованій злочинній групі міжнародного характеру, яка стосувалася "проведення несанкціонованої торгівлі фінансовими інструментами на інвестиційних платформах та вчинення злочинів на шкоду інвесторам, відмивання грошей та залучення ряду осіб, які мають несприятливе розпорядження майном не менше 8,5 млн. злотих ". Понад 300 000 злотих було забезпечено проти накладних штрафів, а кошти на банківських рахунках, пов'язаних з інвестиційними платформами, були заблоковані на загальну суму понад 4 мільйони злотих. Мільйон злотих було сховано в банку в Чехії.
Шахрайські інвестиційні майданчики не мали дозволу ПФАВ діяти в Польщі. І за відсутності зазначеного дозволу вони не підлягали нагляду з боку ДФЗ, і неможливо було здійснити будь-який контроль з боку органу фінансового нагляду.

Зупинка банку шахраїв (фото CBŚP)

джерело: портал tvp.info

"Вовк з Уолл-стріт" польською мовою, тобто зроблений у Vortex

Щонайменше 5 млн. Злотих, 1,5 млн. Євро та 120 000 євро долари перераховувались клієнтами на рахунки інвестиційних платформ FOREX, заснованих Аврахам Г. Мешканець Ізраїлю, використовуючи фальшивий паспорт Гватемали, купив дві компанії в Польщі та організував офіс квазі-брокерської діяльності, який залучав невеликих інвесторів з величезними прибутками. Однак його група грошей не зросла, а скоріше передавалася компаніям в Ізраїлі, Домініці чи Сейшельських островах.

Підготовчий суд над брокером розпочався в четвер перед районним судом у Катовіце. Клієнти, розраховуючи на швидкий прибуток, платили йому гроші, ...

побачити більше

У знаменитому блокбастері "Вовк з Уолл-стріт" Леонардо Ді Капріо зображує Джордана Белфорта, шахрая, який заробив мільйони, маніпулюючи акціями на фондовому ринку. На гроші інвесторів, які шукають прибуток, брокер провів казкове життя, яке перервало ФБР.
Цілком можливо, що цей фільм був змодельований Аврахам Г., який, використовуючи помилковий паспорт Гватемали - як Рафаель де ЛП - купив дві компанії, а потім створив для них банківські рахунки в злотих, доларах та євро. Тоді разом із десятком або близько людей він створив процвітаючі компанії, які вимагали понад 11 мільйонів злотих. Аврахам Г. пов’язує з Джорданом Белфортом, окрім шахрайства, ще й те, що його кар’єру перервав польський аналог ФБР, тобто Центральне бюро розслідувань поліції.

Кілька тижнів тому він випав з автомобіля, що рухався поблизу Пряжаздува в Поморському воєводстві, і загинув. Районна прокуратура в Гданську перевіряє ...

побачити більше

штам
Коли Аврахам Г. купив ці компанії для фальшивої ідентичності, він негайно набирав людей, які полювали на клієнтів. Співробітники кол-центру закликали потенційних інвесторів, пропонуючи їм, наприклад, купувати акції компаній, переконуючи їх у великому прибутку, сягаючи навіть кількох десятків відсотків. Абоненти прикинулися представниками платформ CFD 1000, Vortex Assets, MIB 700, CFD 1000, зв’язалися з потенційними інвесторами, пропонуючи інвестиції в дебюти відомих компаній на фондовому ринку.
- Під час контакту постраждалу особу вимагали зареєструвати на веб-сайті інвестиційної платформи, отримавши при цьому впевненість, що він має справу з брокером та що інвестиція безпечна. Згодом постраждалих сторін закликали здійснити подальші виплати, що було виправдано початковими інвестиційними успіхами. Доглядачі, призначені для клієнтів, переконували здійснити платежі та вказали, у які інструменти слід інвестувати. Наступним кроком було запропонувати невдалі інвестиції, що призвело до переселення рахунків жертв або нарахування плати за транзакції, що також призвело до нульового капіталу на рахунку клієнта. Через деякий час зв’язок із представниками компанії був розірваний, - каже прокурор Лукаш Łapczyński, прес-секретар прокуратури Варшави.
Ці інвестиційні платформи часто реєструвались у податкових притулках або в такому екзотичному місці, як штаб-квартира Vortex Assets, яка знаходилась на Маршаллових островах.

Зупинка банку шахраїв (фото CBŚP)

З початку 2012 року до середини 2016 року збитки польських компаній на валютному ринку склали - за даними NIK - 2,1 мільярда злотих. Для захисту учасників ...

побачити більше

Регулярні переїзди в рай
У ході розслідування, яке проводили працівники міліції Департаменту боротьби з організованою економічною злочинністю Правління у Варшаві CBŚP та слідчі з прокуратури Варшавського округу, було встановлено, що шахрайська компанія пропонувала свої послуги у багатьох європейських країнах. Виплати здійснювалися, серед інших Італійці, росіяни, іспанці та казахи. - Після збору певної суми гроші перераховувались за кордон юридичним особам, що базуються в Ізраїлі, Домініці чи Сейшелах. Довіреність на них мали три польські громадяни, котрі співпрацювали з Аврахам Г. - додає capczyński.
Слідчі встановили, що шахраї витягнули щонайменше 100 людей. Виплати потенційних інвесторів складали від 5000. PLN до мільйона.
Провадження розпочалося, коли в листопаді 2016 року Авраама Г. Вела Рафаеля де Л.П. було затримано. Чоловікові було пред'явлено звинувачення у "використанні підробленого паспорта Республіки Гватемала в рамках процедур, пов’язаних із відкриттям та закриттям банківських рахунків у трьох польських банках, а також взяття на рахунок банківських рахунків, придбаних готівкові компанії на загальну суму 5 млн. злотих, 1,5 млн. євро та 120 000 доларів США від правопорушень, пов'язаних з інвестуванням на платформи Vortex Assets та CFD 1000 та т.зв. відмивання грошей ".

Стрільба з такерів
Минулого тижня працівники міліції Центрального бюро розслідувань завдали ще одного удару банді шахраїв. Вони затримали шестеро осіб, безпосередньо причетних до афери. У той же час прикордонник затримав громадянина Ізраїлю Девіда Б. Одночасно було затримано 12 осіб, які обслуговували потенційних клієнтів у штабі т.зв. "Кол-центр".
У районній прокуратурі у Варшаві семи затриманим звинувачувались у участі в організованій злочинній групі міжнародного характеру, яка стосувалася "проведення несанкціонованої торгівлі фінансовими інструментами на інвестиційних платформах та вчинення злочинів на шкоду інвесторам, відмивання грошей та залучення ряду осіб, які мають несприятливе розпорядження майном не менше 8,5 млн. злотих ". Понад 300 000 злотих було забезпечено проти накладних штрафів, а кошти на банківських рахунках, пов'язаних з інвестиційними платформами, були заблоковані на загальну суму понад 4 мільйони злотих. Мільйон злотих було сховано в банку в Чехії.
Шахрайські інвестиційні майданчики не мали дозволу ПФАВ діяти в Польщі. І за відсутності зазначеного дозволу вони не підлягали нагляду з боку ДФЗ, і неможливо було здійснити будь-який контроль з боку органу фінансового нагляду.

Зупинка банку шахраїв (фото CBŚP)

джерело: портал tvp.info

Похожие

Комментарии